Curso de Blanqueo de capitales

Este curso pretende transmitir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales que favorece la modernización de las empresas. A los empleados les transmite cuáles son sus obligaciones en la materia. Además, hace un examen especial a abogados, auditores de cuentas, contables externos y otros sujetos profesionales independientes. Conoceremos el modelo de comunicación publicado por el SEPBLAC y sus principales funciones. Qué son los corredores de comercio, los sujetos obligados y los distintos medios de pago que tienen.Finalmente, este curso fomenta la formación en las pequeñas y medianas empresas, de colectivos específicos, para adaptarse mejor a los cambios del entorno.

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¿A quién va dirigido?

Descripción

Este curso pretende transmitir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y a los empleados cuales son las obligaciones que tienen en esta materia, haciendo un examen especial los abogados, procuradores, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales y otros sujetos profesionales independientes.

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